|
Вид нарушения
|
Сумма административного штрафа
|
|
Несоблюдение резидентом установленных порядка или сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям (Справка о валютных операциях, Справка о поступлении валюты Российской Федерации, Справка о подтверждающих документах)
Нарушение резидентом установленных единых правил оформления Паспортов сделок (в том числе срока оформления или переоформления Паспорта сделки)
|
На юридическое лицо: 40 000 – 50 000 руб.
На должностных лиц: 4 000 – 5 000 руб.
(за каждый несвоевременно представленный документ, неправильно или несвоевременно оформленный/переоформленный Паспорт сделки)
|
|
Осуществление резидентом незаконных (запрещенных валютным законодательством РФ) валютных операций:
- осуществление расчетов в иностранной валюте между резидентами по операциям, не
указанным в ст.9 Закона РФ «О валютном законодательстве и валютном контроле»
№ 173-ФЗ;
- осуществление расчетов в иностранной валюте (в валюте РФ) через счет, открытый в банке за пределами территории РФ, по операциям, не указанным в ч.ч. 4-6 ст.12 Закона РФ «О валютном законодательстве и валютном контроле» № 173-ФЗ.
|
На юридическое лицо и на должностных лиц: в размере от ¾ до одного размера суммы незаконной валютной операции
|
|
Невыполнение резидентом в установленный внешнеторговым договором срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты РФ, причитающихся за:
- переданные нерезидентам товары;
- выполненные для нерезидентов работы (оказанные нерезидентам услуги, переданные нерезидентам информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в т.ч. исключительные права на них).
|
На юридическое лицо и должностных лиц: в размере от ¾ до одного размера суммы денежных средств, не зачисленных на счета в уполномоченных банках
|
|
Невыполнение резидентом в установленный внешнеторговым договором срок обязанности по возврату в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за:
- не ввезенные на таможенную территорию РФ (не полученные на таможенной территории РФ) товары;
- невыполненные (неоказанные услуги, непереданные информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в т.ч. исключительные права на них).
|
На юридическое лицо и должностных лиц: в размере от ¾ до одного размера суммы денежных средств, не возвращенных в РФ
|
|
Нарушение резидентом установленного порядка открытия счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории РФ
|
На юридическое лицо: 50 000 – 100 000 руб.
На должностных лиц: 5 000 – 10 000 руб.
|
Карта сайта 
